Семья Хиловых обвела вокруг пальца немецкий Deutsche Bank
Российский государственный регулятор, Банк России, обнародовал все подробности расследования по нашумевшему делу о манипулировании на валютных рынках работниками крупнейшего банка Deutsche Bank, произошедшему весной минувшего года. Банк России отправил все необходимые материалы аудита по делу Юрия Хилова в органы правопорядка.
Так вот, Центробанк России, вместе с Федеральным управлением валютного контроля Германии, выявил факт манипуляции на торгах Московской биржи котировками восьми ценных бумаг за период с января 2013 по июль 2015 года, установленными лицами - Игорем и Татьяной Новиковыми, Натальей и Юрием Хиловыми. На протяжении этого времени, Юрий Хилов, пребывая на должности уполномоченного сотрудника ООО «Дойче Банк», производил сделки по конкретным счетам Deutsche Bank London по договоренности со своими вышеупомянутыми родственниками. В итоге, они получали доход посредствам нанесения убытков Deutsche Bank London. Между тем, в большинстве случаев проведенные сделки стали причиной существенных отклонений параметров торговли используемыми ценными бумагами.
Родственный инсайд и манипуляции с позициями
Как говорят в Банке России, во время заключения сделок применялся такой механизм: Новиковы и Наталья Хилова проводили сделку покупки/продажи (чаще всего с применением заемных финансов брокеров) перечня ценных бумаг, а после этого, спустя определенное время выдвигали заявку на противоположную сделку в аналогичном размере. Во время торговой активности обозначенных физлиц Юрий Хилов от лица Deutsche Bank London проводил с данными ценными бумагами сделки по направлению, обеспечивающему подходящий для физических лиц ценовой порог. В тоже время, заявки «семьи» на противоположные сделки, преимущественно, в полном объеме удовлетворялись теми заявками, что Юрий открывал от лица Deutsche Bank London. Так что, физические лица имели возможность на протяжении нескольких минут приобретать и продавать ценные бумаги, сохраняя позитивный финансовый итог.
Подобные действия считаются рыночными манипуляциями согласно Федеральному законодательству, и связаны с извлечением ими чрезмерной прибыли в особо крупном размере, порядка 250 миллионов рублей.
Для справки. Немецкий финансовый регуляторный орган BaFin заинтересовало внутреннее расследование немецкого кредитно-финансового банка Deutsche Bank по вопросу о возможных махинациях работников московского подразделения банка еще весной 2015 года. Были предположения, что сотрудники банка приобретали финансовые инструменты на территории Москвы, и сразу же перепродавали их в Лондоне и Нью Йорке, способствуя отмыванию подобным образом больших сумм денег. Затем, стало известно, что немецкий банк проверил одного из ведущих менеджеров в России касательно получения взятки. Сейчас же, как оказалось, дело касалось «родственного бизнеса».
