Маврикий требует от брокеров сообщать о подозрительных деньгах
Регулятор Маврикия просит уведомлять о каких-либо связях с запрещенной на территории России террористической организацией ИГИЛ, Аль-Каедой или Северной Кореей.
В недавнем прошлом, Комиссия по финансовым услугам Маврикия разметила сообщение, в котором уведомила свои лицензированные компании о том, что им стоит информировать правительство о неоднозначной деятельности частных инвесторов либо компаний, указанных в санкционном перечне Совета Безопасности ООН.
Регуляторы по всему земному шару очень часто размещают такие заявления в пределах глобальных инициатив, нацеленных на борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма. Так что лицензированные компании обязуются постоянно информировать, имеются ли у них депозиты, либо есть ли у них на хранении деньги и другие финансовые активы, экономические выгоды либо ресурсы, относящиеся к указанным лицам, фирмам и группам.
О каких-либо связях либо взаимодействии с лицами, указанными в списках, нужно незамедлительно сообщить в FSC.
- Санкционный список запрещенных на территории Российской Федерации террористических организаций ИГИЛ и Аль-Каеды;
— Санкционный список №1718 — Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея);
— Санкционный список №1988
Упомянутые ранее санкционные списки постоянно обновляются, с последней версией можно ознакомиться на веб-сайте ООН.
Годом ранее регуляторная комиссия по финансовым услугам Маврикия подняла большую шумиху, отозвав выданную лицензию брокера FXPrimus. Комиссия приняла данное решение, заметив, как FxPrimus нарушает перечень Закона о финансовых рынках, а также не исполняет обязательства требования по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма.
В течение долгого времени Маврикий являлся заманчивым офшором для форекс-компаний благодаря лояльным финансовым требованиям.
Среди достоинств можно указать небольшую цену регистрации, слабые нормативы к уставному капиталу (17 тысяч евро) и льготный период налогообложения. Но в последние годы получить разрешение на работу форекс-брокера в Маврикии стало так сложно, что многие отправились за этим в Белиз, невзирая на более строгие требования к капиталу и серьезные комиссии.
