Китайское правительство уже давно делает попытки разобраться с работой нерегулируемых инвестиционных групп, и вот, в конечном итоге, их усилия принесли первые весомые плоды.
В ходе общенационального расследования всплыли подробности о серьезной финансовой пирамиде, пострадало от которой более 25 тысяч инвесторов, которые, вследствие мошеннических операций лишились вместе 39,9 млрд юаней (почти 8 млрд долларов США).
В начале мая в Китае задержали ещё 34 влиятельных чиновников, причастных к незаконному присвоению финансовых активов. Кроме того, появилась информация, что Ксу Куин, китайский политик и председатель города Шэньчжень, и также основатель компании Zhongjin Capital Management, проводящую управление активами, признался в своем мошенничестве.
Компания находится в Шанхае и проводит продажу решений по управлению благосостоянием. Сейчас же она задолжала средства более чем 12 тысячам инвесторов на общую сумму порядка 5,2 млрд юаней. Ксу рассказал, что его компания функционирует по схеме финансовой пирамиды.
Под объективом камер он рассказал, что использовал средства инвесторов для выплаты процентов ранее подключившимся инвесторам. Практически это была банальная схема Понзи. Его арестовали по этому делу именно в тот момент, когда он отправлялся в Италию, где планировал отыграть свадьбу.
Вместе с тем, как правозащитники рассказывают, что в Китае очень часто принуждают к признаниям, сейчас точно неизвестно, стало ли решение Куина полностью добровольным либо же право подозреваемого на соблюдение законного процесса было нарушено, так как его дело ещё не было в соответствующем порядке рассмотрено в процессе судебного заседания.
Факт признания был зафиксирован Государственным телевидением Китая (CCTV), национальной вещательной компанией, в которых Ксу Куина уже назвали «волком с Уолл-стрит».
Компания Zhongjin Capital Management учреждена пять лет тому, вместе с тем Ксу инвестировал в нее пять миллионов юаней, которые будто собрал у родных и друзей. С целью привлечения внимания инвесторов, он предлагал прибыль каждый год в сумме двух процентов.
По имеющейся информации из более чем двух сотен партнерских фирм, которые направляли пользователей в Zhongjin Capital Management, лицензия на такой вид работы есть лишь у одной. Помимо этого, все поступления, вероятно, направлялись в пул активов непосредственно Zhongjin Capital Management, а не для безопасного хранения в банке, а сотрудникам по продажам причитались комиссии от четырех до 400% зависимо от реализуемого инвестиционного решения.
Данный арест — следствие продолжительных действий китайского правительства против незаконной работы в индустрии инвестиций и онлайн-вкладов. В прошлом году под прикрытием интернет-кредитора Ezubo раскрылась еще одна большая финансовая пирамида, одурачившая 900 тысяч наивных вкладчиков.
