Совсем недавно в полицию Сантьяго подана жалоба по факту мошенничества от пользователей IM Forex, брокерской компании с денежным капиталом порядка 100 млн долларов и базой трейдеров до двух тысяч человек. IM Forex предлагал пользователям прибыльность порядка 6% в месяц в частности, когда они инвестируют сумму не меньше 10 млн песо (порядка 15 тысяч долларов) и не выводили средства на протяжении одного года. Сам же брокер собственную вину не признает и на интернет-сайте говорит, что тесно сотрудничает со следствием, но на звонки все же не реагирует.
К тому же, немногим ранее уже было открыто уголовное дело по отношению к AC Inversions, управляющей фирме, которая на минувшей неделе опубликовала заявление о банкротстве. Менеджмент компании в данный момент содержится под стражей, они обвиняются в запуске «финансовой пирамиды». Как говорит прокурор, AC Inversions оставила полутысячи инвесторов с суммарными потерями порядка 20 млн долларов. По информации из неподтверждённых источников данная сумма может увеличиться до 50 млрд песо (что составляет более 70 млн долларов). Веб-портал компании на данный момент не отвечает.
В пределах существующей мошеннической организации AC Inversions предлагала трейдерам прибыльность до 7,5% ежемесячно, к тому же проценты отдавались за счет денег, поступивших от новых инвесторов — типичная система финансовой пирамиды.
Организатор компании, в прошлом член Французского иностранного легиона, основал собственный бизнес четыре года тому назад. В результате объявления о банкротстве полиция арестовала два транспортных средства Феррари и пикап Dodge Ram, стоящие возле дома в охраняемом коттеджном городке под Сантьяго.
