Деятельность израильского брокера Utrade прекращена
Регулятор финансового рынка Израиля ISA заявил, что компания алго-брокер Utrade является финансовой пирамидой, а финансовое положение ее клиентов является плачевным.
Израильский суд совместными усилиями с Комиссией по ценным бумагам прервали деятельность брокера, представляющего услуги в отрасли алготрейдинга для Форекс трейдеров, назвав его полноценной финансовой пирамидой (по схеме Понци). В регулирующей комиссии ISA о фирме Utrade, учредителем которой является Авива Тальмора, заявили, что она пользовалась финансами новых пользователей для расчета с предыдущими, кроме того подделывала остаток на счету.
Израильское информагентство Globes, ссылаясь на документ Комиссии сообщает, что обязательства фирмы перед пользователями составили порядка 12 млн долл., тогда как на балансе компании, находилось менее чем 100 000 долларов.
В структуре Utrade начался кризис еще летом 2015 года, в результате чего, десятки пользователей компании пожаловались в СМИ с заявлениями о проблемах с выводом денег, даже после потери огромной части всех активов (трейдеры старались зафиксировать собственный убыток). Под влиянием массы сюжетов и заявлений граждан, Комиссия ISA подалась в местный суд Тель Авива и просила наложение санкций и прекращение работы алготрейдера по привлечению активов населения. Суд дал согласие и остановил работу в любых финансовых направлениях Utrade, а также установил представителя, которому поручено заморозить оставшиеся активы фирмы.
Как говорят у регулятора ISA, основанная в 2007 году, компания Utrade проводила несанкционированную работу по осуществлению инвестиций, приводя сотни пользователей и нанося им существенные потери. Невзирая на предупреждения об остановке деятельности до получения необходимой лицензии, она продолжала таковую и, судя по всему, деньги ново-привлеченных клиентов никуда не инвестировались, а попросту перетекали в другие карманы, в том числе «затыкая пробоины» других счетов. Таким образом, регулятор заключил, что, если не будет доказано обратное, львиная доля клиентских средств утеряна и вряд ли они будут когда-нибудь возвращены. Между тем, многие клиенты «финансовой пирамиды» до сих пор не осознали свое плачевное положение.
На протяжении многих лет, Utrade позиционировалась международной компанией применяющей некоторый алгоритм, позволяющий ей, а соответственно ее клиентам, зарабатывать практически в любой ситуации. Между тем, судя по всему, инвестиции попросту переводились из компании, даже после того как регулятор предупредил о несанкционированной деятельности. На данный момент несколько человек обратились в правоохранительные органы с заявлением возбудить уголовное дело по статье мошенничество.
