Учредитель фирмы Нейл Пекер обвиняется в мошеннических действиях и присвоении пользовательских средств на сумму порядка 3 млн долларов США.
Американская Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) сделала более жесткими меры относительно внебиржевых игроков в индустрии бинарных опционов. Регулятором были заморожены активы Нейла Пекера, учредителя Vision Financial Partners, выдвинув ему обвинения на предмет того, что он выманил у 120 своих пользователей средств на сумму около 3 млн долларов.
Данная мера предпринята в связи с серьезными проверками, осуществляемыми в США по отношению к поставщикам услуг в сфере внебиржевых инструментов. CFTC в обнародованном заявлении делает акцент на то, что вероятные мошенники потратили порядка 2 млн долларов денег клиентов на личные потребности.
Стоит сказать, что это первые по-настоящему решительные действия и первое серьезное дело американской Комиссии против функционирующего брокера в США и Канаде. Кроме того, CFTC также назвали имена остальных обвиняемых, избежавших ответственности — Westward International Coucarin Holdings, Prometheus Enterprises и GDCM Trust.
В регулирующие органы Канады многократно поступали сообщения относительно фирм, незаконно работающих на территории государства, но лишь на сей раз нарушителей удалось идентифицировать и выдвинуть им обоснованные обвинения в незаконных действиях.
Месяцем ранее Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии разместила предупреждение на адрес Vision Trading Advisors (VTA). Веб-сайт компании указывает, что она находится в Форт-Лодердейл во Флориде, вместе с тем, она убедила жителя Канады завести счет у брокерской компании Binex Markets, он, в свою очередь, располагается в Лондоне (снова-таки, по информации, опубликованной на веб-сайте).
Канадцу, в соответствии с инструкциями, выданными VTA, нужно было перевести деньги на счет в банке компании Vision Financial Partners. Пересылая таким способом деньги клиентов на собственные счета и счета остальных обвиняемых, вероятному организатору такой системы Нейлу Пекеру удалось собрать порядка трех миллионов долларов.
Комиссия CFTC занималась этим делом совокупно с остальными финансовыми регуляторами, среди которых Британское управление по валютному регулированию и надзору (FCA), Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) и прочие канадские и офшорные регулирующие структуры.
